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COAF - Conselho de Controle de Atividade Financeiras: Site do orgão governamental ligado ao Ministério da Fazenda, responsável pela fiscalização e controle sobre operações financeiras.
The Egmont Group: Entidade que promove a cooperação entre Unidades de Informações Financeiras Estratégicas nacionais e acolhe pedidos de compartilhamento de Informações.
Financial Task Force (FATF): Grupo criado em 1989 pelo G-7, no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, com a finalidade de examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro.
Banco Central do Brasil: Site do Banco Central do Brasil